我餘福奎，生意業務賬號0160039008，德律風13764685756，嚴明舉報（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)和其從業職員的欺騙行為，將犯法分子繩之以法，並依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條第五款的規則：“違背法令、行政法例的強制性規則”的合同屬於無效合同，將這些公司得到的不符合法令所得所有的退還給受益人，另加受益人的精力喪失費。
17年2月接到一個自稱鳴馬軍打來的德律風〈不知他那裡弄來的我德律風>再三的先容我往他辦事的公司開戶炒現貨，因我之前被好幾個現貨平臺的營業員和教員忽悠詐騙，入進他們指定的生意業務平臺開戶炒現貨〈瀝青、白銀、銅、聚丙烯、自然氣等〉都年夜虧，以是我不睬他，但他每天打復電話說他們的生意業務平臺怎樣怎樣的正軌，和其餘平臺好比奈何何的有上風，教員怎樣怎樣的手藝高明，喊單怎樣怎樣的精確，包管能把我之前吃虧的贏歸來，並且還鳴一個QQ2591961045德律風18148507763自稱姓王的司理打德律風給我，在他們的再三要求下.經由過程遙程開瞭戶進瞭金，還給我設定瞭一個QQ995702616德律風18856953506姓張的喊單教員，第一次他讓我買進一手100噸瀝青賺瞭500多元，然後鳴我加年夜倉買二手我沒聽他的，就闡明天再做，第二天他讓我加年夜資金做銅，說做銅很多多少爭錢、一天的顛簸好幾百個點，並且已撐握瞭它的走勢標的目的，實在他們早就預謀好瞭，先讓你小賺一點，待你置信他後來，就讓你加年夜資金然後鳴反單，錯瞭讓你扛單再加金直至爆倉年夜虧，經由幾回的小贏年夜虧後來我的資金基礎虧完，從開端的55880元隻剩下7780元，他還在讓我加倉，鳴我先容親友摯友插手一路炒現貨，因我其實無資金加瞭，他也就不睬會我瞭，那時我還沒意識到上圈套，直到5月29日龍鑫國際的網上生意業務平臺忽然打不開瞭，我連系他們仨個都連系不上，上彀上查望才了解國傢在整頓現貨生意業務平臺，我之前生意業務過的那些生意業務平臺（湖南澳鑫商品生意業務中央和他的會員單元湖北省武漢澤潤通商業有限公司，寧波華商商品生意業務所和他的會員單元河北省鄭州市鼎之銘企業治理徵詢有限公司）全都是違規違法的，他們都是打著現貨的稱呼，做著變相期貨的動作，讓營業員飾演成資深投資教員領導客戶，怎麼賠怎麼買，制作虛偽的生意業務賬單，說那位客戶聽他們的指點賺瞭幾多幾多，把制作好的獲利單曬進去忽悠客戶，他們千方百計讓投資者吃虧，他們應用點差、手續、隔夜費、買進賣岀雙向收費，有興趣制造投資者吃虧，他們用這幾種方式賺取投資者的資金，以是隻要被他們忽悠入往的人，沒有一個不是年夜額吃虧的。依據商務部新聞發佈會動靜海內有符合法規期貨天資的隻有四傢，上海期貨生意業務所、年夜連商品生意業務所、鄭州商品生意業務所、中國金融期貨生意業務所。現貨生意業務必需百分子百什物交收，百分子百什物協定讓渡(不是合約讓渡)他們以平倉對沖方法瞭結，與期貨無異，期貨條例第十五條，未經證監會批準不得設期貨公司，這些相干平臺沒有取得期貨運營天資，本質是對賭，所謂吃虧，實為不符合法令占有，商務部沈丹陽說：今朝沒有任何一傢生意業務市場取得瞭相干批文。他們所為的現貨白銀、現貨原油、現貨瀝青、現貨銅等都長短法運營、超范圍運營、情節嚴峻，虛擬事實遮蓋實情涉嫌組成瞭收集欺騙罪，不符合法令運營罪，超范圍運營、不符合法令期貨。懇請公安機關早日將犯法團夥緝捕回案，還人平易近一個合理。
一、虛偽宣揚欺詐，拐騙上套
（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)強調收益、遮蓋風險的伎倆，盈利年夜和風險可控，說謊取投資者的信賴，拐騙客戶開戶，對客戶生意業務時沒有任何風險提醒，以到達其盈利的目標，涉嫌違背《市場行銷法》。
二、虛偽羈系欺詐，拐騙進金。
（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)代開戶時明白闡明：生意業務資金屬於第三方羈系。但從每一名客戶打印的銀行生意業務流水可以望到，現實上並不存在三方存管協定，以建行為例，隻不外是在建行的網銀中一個E商貿通模塊，添加瞭龍鑫國際商品生意業務中央的一個商戶結算賬戶！一切資金實在隻是轉到龍鑫國際商品生意業務中央的賬戶，完整不切合一戶一碼制及第三方存管的商定。開戶生意業務的客戶資金沒有流向市場，更沒有流向國際市場。
客戶在其軟件內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論客戶買多賣空都不影響國際费用。在一個公正的生意業務裡，為什麼客戶的錢要放到銀行往托管，你們的錢就不要？你們就可以用虛構貨泉來玩咱們的真金白銀？包管金和生意業務金是一會事嗎？
援用中國證監會各種生意業務場合清算整頓辦公室胡經生處長的話說：生意業務場合成長會員，會員對外報價，投資者與會員成交，現實上便是做市商，現實上沒有交割。這連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
三、虛偽生意業務欺詐，拐騙財帛
2011年11月國務院發佈《國務院關於清算整各種生意業務場合切實防范金融風險的決議》（國發〔2011〕38號）、2012年《國務院辦公廳關於清算整頓各種生意業務場合的施行定見》（國辦發〔2012〕37號）、2013年六部委《關於制止以電子商務名義開鋪資格化合約生意業務流動的通知》，明白規則：自本決議下發之日起，除依法建立的證券生意業務所或國務院批準的從事金融產物生意業務的生意業務場合外，任何生意業務場合均不得將任何權益拆分為均等份額公然刊行，不得采取集中競價、做市商等集中生意業務方法入行生意業務；不得將權益依照資格化生意業務單元連續掛牌生意業務，任何投資者買進後賣出或賣出後買進統一生意業務種類的時光距離不得少於5個生意業務日；除法令、行政法例還有規則外，權益持有人累計不得凌駕200人。此中，集中競價包含聚攏競價和持續競價，生意業務體系主動婚配成交都是不答應的。除依法經國務院或國務院期貨羈系機構批準建立從事期貨生意業務的生意業務場合外，任何單元一概不得以集中競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法入行資格化合約生意業務。
中國證監會講話人胡經生代理會引導發聲誇大：現貨必需是100%的什物生意業務，期貨必需經國務院批準。
（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)涉嫌：
（一）生意業務種類具備違法性：
依據商務部令2006年第24號宣佈《原油市場治理措施》規則，（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)運營的現貨“現貨白銀、現貨銅、現貨瀝青、現貨原油等”現實是個符號，最基礎無什物，完整不切合上述前提，卻以與會員單元一路拐騙投資者生意業務，生意業務標的物違法。
（二）生意業務的费用具備詐騙性
（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)運用的電子軟件都是自制盤，沒有列進公安監控系統；商品费用和國際接軌，闡明瞭所謂的生意業務是虛偽的，假定內部费用沒有瞭，公司就沒法運轉，年夜傢就沒法入行現貨生意業務，這不是荒誕麼？以是，客戶在電子盤內裡操縱，實則操縱的隻是一個虛構的數字，無論買多賣空都不影響國際费用，费用成為一個用來斷定外部勝敗的指標，現實上造成瞭“投資者”和平臺的對賭。
同時，同等的生意兩邊，客戶在生意業務經過歷程中，需求向本身的生意業務敵手交納生意業務手續費、隔夜費和點差，而生意業務敵手不只無需交納這些所需支出，反而是收取這些所需支出。便是說，這種對賭生意業務，在軌制上就安排瞭客戶在開端和連續期間必需向本身的敵手付錢，出發點和經過歷程都是不公正的。可以說，這種生意業務連賭博平臺都不如，賭博平臺至多是公正公平。
（三）生意業務對象為資格化合約。
客戶購置的現貨，除费用、交貨所在、交貨時光等條目外，其餘條目絕對固定，屬於資格化合約。生意業務者將此類合約作為文易對象，訂立合約時，並非全額付款，而隻交納商品價值的必定比率作為包管金，即可買進或許賣出：合約訂立後，答應生意業務者不現實執行，經由過程“訂購”和“歸購”兩種方法反向操縱、對沖平倉方法，排除本身的權力任務，這些都組成瞭資格化合約。
（四）生意業務行為屬對賭式生意業務
生意業務中，除瞭會員單元即運營方、客戶兩邊以外，沒有任何其餘第三方，運營方在接客戶的單子後，也沒有在國際市場對沖保值，以是，這種生意業務行為完整是“你虧我賺、你賺我虧”的對賭。會員單元與生意業務商之間的生意業務對象是特定的，不存在多個賣主，也不存在多個買主，僅僅是會員單元與生意業務商就現貨白銀、現貨銅、現貨瀝青、現貨原油等入行的訂貨與歸購生意業務罷了，完整是對賭。
在實行中，有有數血本無回的客戶，可是卻從沒有虧得要動包管金的會員單元或代表商。
（五）生意業務方法為公然方法集中生意業務。
（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)經由過程電子盤，經由過程持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商機制等生意業務方法，設定浩繁買方、賣方集中在一路入行生意業務（包含但不限於職員集中、信息集中、商品集中），並未匆匆成生意業務提供各類舉措措施及便當設定。
依據以上事實、聯合中國相干法令、法例、政策規則，舉報人以為：（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)所設的生意業務體系，其所生意業務的現貨白銀、現貨銅、現貨瀝青、現貨原油等，從最基礎上講，目標也不是為瞭組織生意業務、現貨交割，也不是經由過程配套辦事來盈利，而因此資格化合約為生意業務對象，而不以什物交收為目標或許不必交收什物的生意業務，而且面向不特定的人、采取聚攏競價、持續競價、電子撮合、匿名生意業務、做市商等集中生意業務方法，以包管金軌制和高杠桿入行操縱，做的是對賭的市商模式，經由過程生意價差獲取利潤，照搬期貨運營模式，完整具有不符合法令期貨生意業務流動的目標要件和情勢要件。
是以，這完整是借現貨生意業務為名，生意業務的是同一格局的左券，采取包管金軌制、逐日無欠債結算軌制和雙向生意業務、對沖生意業務等生意業務機制，行期貨生意業務之實，但卻又鳴現貨，最基礎便是是平臺特別design的收集電子賭博，最基礎便是一種特別design的新型說謊局，明火執仗欺詐投資者！入往的客戶無論是誰最初都是虧的血本無回，隻是時光是非問題。沒有什物交割的虛構生意業務，與賭博無異，甚至比賭博還不如。
依據《證監會關於做好商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動認定無關事業的通知》（2013年12月31日證監辦發〔2013〕111號)附件《關於認定商品現貨市場不符合法令期貨生意業務流動的資格和步伐》的規則：商品現貨市場組織的生意業務流動組成不符合法令組織期貨生意業務的，其會員、加入同盟商和代表商等代表投資者入行生意業務的流動，同時組成《期貨生意業務治理條例》第七十五條第二款所稱的“私自從事期貨營業”。不具備期貨生意業務標準，卻拐騙投資者生意業務，並經由過程操作生意業務數據入行虛偽生意業務，說謊取投資者財富，這完整切合刑法第二百六十六條虛擬事實，遮蓋實情的規則，組成收集欺騙罪。
此刻，我嚴明舉報（龍鑫國際商品生意業務中央及會員單元北京龍鑫佳一商業有限公司)及其從業職員的欺騙行為，將犯法分子繩之以法，並依據《中華人平易近共和國合同法》第五十二條第五款的規則：“違背法令、行政法例的強制性規則”的合同屬於無效合同，將這傢公司得到的不符合法令所得所有的退還給受益人，另加受益人的精力喪失費。
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